Πάνω από 7.500 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, αλλά και ληξιπρόθεσμα χρέη πολλών χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΑΔΕ τα τελευταία 4,5 χρόνια. Το συνολικό ποσό το οποίο αφορούν οι υποθέσεις αυτές ανέρχεται σε 13 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι ελεγκτικές Αρχές (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, οι ΔΟΥ και οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων βρήκαν συνολικά 5.867 υποθέσεις όπου υπάρχει «οσμή» φοροδιαφυγής.
Επίσης, εντόπισαν 931 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ, συνολικού ύψους 2,12 δισ. ευρώ. Οι μηχανισμοί έλεγχου της ΑΑΔΕ εντόπισαν ακόμα 6.734 περιπτώσεις φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, συνολικού ύψους 10,9 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για υποθέσεις που εντοπίστηκαν από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2020, για τις οποίες υπέβαλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης και του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος από τους οφειλέτες.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έστειλε στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σχεδόν 2.130 έγγραφα με πληροφορίες για 4.770 πρόσωπα που φέρεται ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Από τις υποθέσεις αυτές, η ΑΑΔΕ διερεύνησε τις 2.429, και ήδη για 1.155 εξ αυτών προχώρησε στην έκδοση οριστικών πράξεων βεβαίωσης φόρων και προστίμων, για τα οποία οι «ενδιαφερόμενοι» θα λάβουν σύντομα «ραβασάκια» από την Εφορία. Τα ποσά που βεβαιώθηκαν στις 1.155 ελεγχθείσες υποθέσεις ανέρχονται σε 130.680.000 ευρώ, όμως τα ποσά που εισπράχθηκαν φτάνουν μόλις τα 5.500.000 ευρώ.
