Έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για υπόθεση πιθανής απάτης τύπου «carousel» στον ΦΠΑ, αλλά και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η υπόθεση αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και βρίσκεται υπό διερεύνηση εδώ και περίπου έναν χρόνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι Αρχές έχουν εντοπίσει ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών με δραστηριότητα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τσεχία, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ηλεκτρονικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πώς λειτουργούσε το φερόμενο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα σχέδιο απάτης τύπου «carousel» στον ΦΠΑ, μια μέθοδος που εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει μια αλυσίδα εταιρειών-«φαντασμάτων» ή λεγόμενων «αφανών εμπόρων», οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ ή για την υποβολή αιτημάτων επιστροφής φόρου που δεν είχε προηγουμένως καταβληθεί.
Η δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να εκτεινόταν από το 2021 έως το 2025 και να αφορούσε τη διανομή ηλεκτρονικών αγαθών στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο σχέδιο προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μη καταβληθέντα ΦΠΑ.
Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις για επιπλέον ποσό περίπου 24,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είτε δεν αποδόθηκε είτε δηλώθηκε με ανακριβή στοιχεία.
Έρευνες σε εταιρείες και κατοικίες – Τι κατασχέθηκε
Οι επιχειρήσεις των Αρχών επικεντρώθηκαν στα γραφεία εταιρειών που βρίσκονται υπό έρευνα, αλλά και στις κατοικίες στελεχών και διαχειριστών τους.
Στις έρευνες συμμετείχαν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία έχει αναλάβει την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και ειδικές μονάδες ψηφιακής εγκληματολογίας.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν:
- μεγάλος όγκος εγγράφων και λογιστικών αρχείων,
- ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία,
- 99.000 ευρώ σε μετρητά,
- τρία πολυτελή οχήματα.
Δέσμευση κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων
Ιδιαίτερη σημασία έχει η δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 5,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο. Ο εντοπισμός τους έγινε μέσω εξειδικευμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών για την παράκαμψη σύνθετων ψηφιακών μηχανισμών προστασίας.
Δεσμεύτηκαν 88 ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί
Παράλληλα, εκδόθηκαν εντάλματα δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στην προσπάθεια εντοπισμού και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ συνέδραμε και η Ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σε εξέλιξη η έρευνα – Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ όλα τα πρόσωπα που ερευνώνται θεωρούνται αθώα μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.
Η EPPO αποτελεί την ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αρμοδιότητα για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
Δείτε επίσης:
Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη ΔΥΠΑ
Κοβέσι: «Μπλόκο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις αθωώσεις ΟΠΕΚΕΠΕδων
