Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Πέμπτη (21/8) έναν νέο γύρο κυρώσεων που στοχεύουν σε οντότητες που συνδέονται με το εμπόριο πετρελαίου του Ιράν, σε μια κίνηση που στοχεύει στη διακοπή των ροών εσόδων που η Ουάσινγκτον λέει ότι χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της περιφερειακής αποσταθεροποίησης.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις και στον Έλληνα εφοπλιστή Αντώνη Μαργαρίτη, ο οποίος μέσω του δικτύου εταιρειών του και μέσω μιας ντουζίνας πλοίων του, φέρεται να διευκόλυνε τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, έχοντας εμπλοκή στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» του Ιράν.
Μεταξύ άλλων, το αμερικανικό Υπουργείο, αλλά και ο Σκοτ Μπέσεντ (Υπουργός Οικονομικών), είπαν για τις κυρώσεις κατά του 49χρονου Έλληνα εφοπλιστή:
«Ο Μαργαρίτης χρησιμοποίησε πολυετή εμπειρία του στη ναυτιλιακή βιομηχανία στη διευκόλυνση της παράνομης μεταφοράς και πώλησης ιρανικού πετρελαίου.
Οι σημερινές κυρώσεις, που αποσκοπούν στην περαιτέρω παρακώλυση των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, στοχεύουν τον Αντώνιο Μαργαρίτη, ο οποίος, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, έχει χρησιμοποιήσει την δεκαετή εμπειρία του στη ναυτιλία για να βοηθήσει στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου.
Επίσης, κυρώσεις επιβλήθηκαν: στις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Marant Shipping and Trading S.A. και Cristobal Marine Corp., μαζί με τα πλοία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά του πετρελαίου.
Η σημερινή ενέργεια κατά του Μαργαρίτη και του δικτύου του υποβαθμίζει την ικανότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί τα προηγμένα οπλικά της προγράμματα, να υποστηρίζει τρομοκρατικές ομάδες και να απειλεί την ασφάλεια των στρατευμάτων μας και των συμμάχων μας».
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Έλληνα εφοπλιστή, διεύρυναν την εκστρατεία μέγιστης πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Τεχεράνης, για την καταστολή του λεγόμενου «σκιώδους» στόλου της.
Επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις σε δύο φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών και αποθηκευτικών χώρων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου με έδρα την Κίνα, οι οποίοι έχουν διευκολύνει την εισαγωγή εκατομμυρίων βαρελιών παράνομου ιρανικού πετρελαίου με πολλά δεξαμενόπλοια που έχουν «σταμπαριστεί» από τις ΗΠΑ.
Η ανακοίνωση των Αμερικανών για τις κυρώσεις στον Αντώνη Μαργαρίτη
Σήμερα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών διαταράσσει περαιτέρω τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν επιβάλλοντας κυρώσεις στον Έλληνα υπήκοο Αντώνιο Μαργαρίτη, το δίκτυο εταιρειών του και σχεδόν δώδεκα πλοία που εμπλέκονται στον σκιώδη στόλο του Ιράν.
Ο Μαργαρίτης έχει αξιοποιήσει την δεκαετή εμπειρία του στον ναυτιλιακό κλάδο για να διευκολύνει παράνομα τη μεταφορά και πώληση ιρανικού πετρελαίου.
Αρκετά άλλα πλοία και φορείς εκμετάλλευσης χαρακτηρίζονται επίσης σήμερα για τον ρόλο τους στη διευκόλυνση των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου, οι οποίες δημιουργούν έσοδα που συμβάλλουν στα προηγμένα οπλικά προγράμματα του Ιράν.
«Η σημερινή ενέργεια κατά του Μαργαρίτη και του δικτύου του υποβαθμίζει την ικανότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί τα προηγμένα οπλικά της προγράμματα, να υποστηρίζει τρομοκρατικές ομάδες και να απειλεί την ασφάλεια των στρατευμάτων μας και των συμμάχων μας», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.
«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει αποφασισμένο να λογοδοτήσει σε όλους όσους επιδιώκουν να βοηθήσουν το ιρανικό καθεστώς και να απειλήσουν την παγκόσμια ασφάλεια».
Η σημερινή ενέργεια λαμβάνεται σύμφωνα με το Εκτελεστικό Διάταγμα (E.O.) 13902, το οποίο στοχεύει στον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν.
Η σημερινή ενέργεια σηματοδοτεί επίσης τον τελευταίο γύρο κυρώσεων που στοχεύουν στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου από τότε που ο Πρόεδρος εξέδωσε το Προεδρικό Μνημόνιο Εθνικής Ασφάλειας 2 (NSPM-2), με το οποίο ξεκίνησε μια εκστρατεία μέγιστης οικονομικής πίεσης στο Ιράν.
- Διατήρηση της πίεσης στους παράγοντες που διευκολύνουν τις μεταφορές ιρανικού πετρελαίου
Το Ιράν συνεχίζει να βασίζεται σε ένα διεθνές δίκτυο οργανωμένων, έξυπνων παραγόντων για την πώληση και τη μεταφορά του πετρελαίου του, το οποίο χρηματοδοτεί το ιρανικό καθεστώς και τις τρομοκρατικές του δραστηριότητες στην περιοχή.
Αυτοί οι παράγοντες κυμαίνονται από συνεργούς που επωφελούνται προσωπικά από το παράνομο εμπόριο έως οχήματα ειδικού σκοπού που κατέχουν και λειτουργούν παραπλανητικά πλοία που μεταφέρουν ιρανικά προϊόντα σε τελικούς χρήστες σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.
- To δίκτυο του Αντώνιου Μαργαρίτη
Ο Έλληνας υπήκοος Αντώνιος Μαργαρίτης διευκολύνει τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου εδώ και πολλά χρόνια και έχει αξιοποιήσει την δεκαετή εμπειρία του στον ναυτιλιακό κλάδο για να διευκολύνει παράνομα τη μεταφορά και πώληση ιρανικού πετρελαίου.
Πρόσφατα συμμετείχε στις δραστηριότητες των πλοίων MS ENOLA και MS ANGIA που υπόκεινται σε κυρώσεις από την OFAC, τα οποία μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο.
Τον Δεκέμβριο του 2024, η OFAC επέβαλε κυρώσεις στις Journey Investment Company, Rose Shipping Limited (Rose Shipping) και Passada Maritime Limited, οι οποίες αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων ναυτιλίας πετρελαίου του Μαργαρίτη.
Σήμερα, η OFAC βασίζεται σε αυτούς τους προηγούμενους χαρακτηρισμούς και στοχεύει περαιτέρω το ναυτιλιακό δίκτυο του Μαργαρίτη:
Marant Shipping and Trading S.A., με έδρα την Ελλάδα και τα Νησιά Μάρσαλ, καθώς και άλλες εταιρείες με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A. και United Chartering S.A.
Ο Μαργαρίτης διατηρεί τον έλεγχο αυτής της ομάδας οντοτήτων για να διευκολύνει τη μετακίνηση ιρανικού φορτίου από το δίκτυό του και συνέχισε να το κάνει και μετά την επιβολή κυρώσεων σε πλοία του δικτύου του.
Στόχος έγινε επίσης σήμερα η Cristobal Marine Corp., η οποία ανήκει στην Rose Shipping.
Ο Αντώνιος Μαργαρίτης κυρώνεται σύμφωνα με τον Νόμο περί Ιρανικής Νομοθεσίας 13902 για δραστηριότητες στον πετρελαϊκό τομέα της ιρανικής οικονομίας.
Οι Marant Shipping and Trading S.A., Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A. και United Chartering S.A. ορίζονται σύμφωνα με τον Νόμο περί Ιρανικής Νομοθεσίας 13902 για ιδιοκτησία ή έλεγχο ή δράση ή ισχυρισμό ότι ενεργούν για λογαριασμό ή εκ μέρους, άμεσα ή έμμεσα, του Αντώνιου Μαργαρίτη.
Η Cristobal Marine Corp. ορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο περί Ιρανικής Νομοθεσίας 13902 για ιδιοκτησία ή έλεγχο ή δράση ή ισχυρισμό ότι ενεργεί για λογαριασμό ή εκ μέρους, άμεσα ή έμμεσα, της Rose Shipping Limited.
- Επιπτώσεις κυρώσεων
Ως αποτέλεσμα της σημερινής ενέργειας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία των ορισθέντων ή αποκλεισμένων προσώπων που περιγράφονται παραπάνω και βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην κατοχή ή τον έλεγχο Αμερικανών πολιτών, δεσμεύονται και πρέπει να αναφέρονται στην OFAC.
Επιπλέον, δεσμεύονται επίσης οποιεσδήποτε οντότητες που ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, ατομικά ή συνολικά, ή κατά 50% ή περισσότερο, σε ένα ή περισσότερα αποκλεισμένα πρόσωπα.
Εκτός εάν υπάρχει εξουσιοδότηση από την OFAC ή εξαίρεση, οι κανονισμοί της OFAC απαγορεύουν γενικά όλες τις συναλλαγές από Αμερικανούς πολίτες ή εντός (ή διέλευσης) των Ηνωμένων Πολιτειών που αφορούν οποιαδήποτε περιουσία ή συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία ορισθέντων ή με άλλο τρόπο αποκλεισμένων προσώπων.
Οι παραβιάσεις των κυρώσεων των ΗΠΑ ενδέχεται να οδηγήσουν στην επιβολή αστικών ή ποινικών κυρώσεων σε πρόσωπα από τις ΗΠΑ και αλλοδαπά. Η OFAC μπορεί να επιβάλει αστικές κυρώσεις για παραβιάσεις κυρώσεων με βάση την αντικειμενική ευθύνη.
Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα πρόσωπα ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε κυρώσεις για συμμετοχή σε ορισμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες που αφορούν καθορισμένα ή με άλλο τρόπο αποκλεισμένα πρόσωπα.
Οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από, προς ή προς όφελος οποιουδήποτε καθορισμένου προσώπου ή την παραλαβή οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο.
Ο απώτερος στόχος των κυρώσεων δεν είναι η τιμωρία, αλλά η επίτευξη θετικής αλλαγής στη συμπεριφορά.
