Γερμανία: Έφοδος των Αρχών στην Deutsche Bank - Σε εξέλιξη έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Έφοδο στα κεντρικά της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο πραγματοποίησαν σήμερα οι γερμανικές Αρχές, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος) περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά «μπούκαραν» στα γραφεία της πασίγνωστης γερμανικής τράπεζας, με εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία διεξάγει έρευνα «σε βάρος αγνώστων -προς το παρόν- στελεχών της Deutsche Bank, με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος».

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδικού «Der Spiegel», κατά το παρελθόν η Deutsche Bank φέρεται να διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες, οι οποίες, κατά πάσα πιθανότητα, χρησιμοποιήθηκαν «για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Η τράπεζα ενημέρωσε το «Der Spiegel» πως «συνεργάζεται πλήρως» με τα στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), την ώρα που πηγές που επικαλείται το περιοδικό υποστηρίζουν πως η υπόθεση θεωρείται «εξαιρετικά ευαίσθητη».

Η Deutsche Bank έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο υποθέσεων μη επαρκούς ελέγχου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καθυστερημένης υποβολής αναφορών ύποπτης δραστηριότητας.

Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές από την Εισαγγελία, την ΒΚΑ και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και τελικά η BaFin διόρισε προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα, προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Deutsche Bank έχει ανακοινώσει ότι αύριο το πρωί θα παρουσιάσει τα στοιχεία της για το τέταρτο τρίμηνο και ολόκληρο το έτος 2025. Σημειώνεται πως, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η μετοχή της ήδη καταγράφει πτώση ύψους 3%.