7/10/2022

Προπληρωμένες κάρτες και κρυπτονομίσματα στο στόχαστρο της Κυβέρνησης

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Πλαφόν στις προπληρωμένες κάρτες και τέλος στην ανωνυμία των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, προκειμένου να περιορίσει τις διαδρομές του μαύρου χρήματος.

Με σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών, μπαίνουν στο μικροσκόπιο χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές, ενώ μια σειρά επαγγελματιών υποχρεούνται να συμπράξουν στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

Με διάταξη, που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», μπαίνει όριο στις συναλλαγές που θα μπορούν να πραγματοποιούνται με προπληρωμένες (και κατά κανόνα δύσκολα ανιχνεύσιμες) κάρτες. Το ανώτατο ποσό που αποθηκεύεται ηλεκτρονικά δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκτά πρόσβαση σε πολύ περισσότερες πληροφορίες για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός του μαύρου χρήματος. Στο πλαίσιο αυτό, υπό παρακολούθηση θα τελεί πλέον οποιαδήποτε συναλλαγή άνω των 1.000 ευρώ, εκτελείται τουλάχιστον εν μέρει ηλεκτρονικά για λογαριασμό ενός πληρωτή μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό να τεθεί χρηματικό ποσό στη διάθεση κάποιου δικαιούχου μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ασχέτως εάν πληρωτής και δικαιούχος είναι ένα και το αυτό πρόσωπο και ασχέτως εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι ο ίδιος.

Παράλληλα, μπαίνει τέλος στην ανωνυμία των συναλλαγών που γίνονται με bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, δίνοντας το δικαίωμα στις ελεγκτικές Αρχές να ζητούν αναλυτικά στοιχεία για τη συναλλαγή, εφόσον υπάρχει υπόνοια για διακίνηση μαύρου χρήματος.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Αυτοί είναι οι δικαιούχοι και τα κριτήρια για το επίδομα ακρίβειας

H νέα νομοθεσία «αγγίζει» τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων σε μετρητά και τις εταιρίες που διαχειρίζονται πλατφόρμες ανταλλαγής. Οι πάροχοι τέτοιου είδους υπηρεσιών και οι αντίστοιχες εταιρίες θα υποχρεώνονται σε καταχώριση στο εκάστοτε επίσημο μητρώο της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται και στη συμμόρφωση με όλα τα μέτρα της σχετικής νομοθεσίας, ξεκινώντας φυσικά από την απαραίτητη συλλογή στοιχείων για την πλήρη ταυτοποίηση των πελατών τους, όπως ακριβώς γίνεται με τις τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος.

Ως υπόλογοι για τη διακίνηση του μαύρου χρήματος, εάν περάσει από τα χέρια τους ύποπτη συναλλαγή, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τραπεζικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, λογιστές, συμβολαιογράφοι, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και οι εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα «δέουσας επιμέλειας».

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτοί είναι οι δικαιούχοι και τα κριτήρια για το επίδομα ακρίβειας

Περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας

Γραφείο Προϋπολογισμού: Μας διέλυσαν τους φόρους το 2022, ακόμα χειρότερα το 2023!

Τα μαύρα μαντάτα από την πληρωμή των φόρων και της ακρίβειας επισημαίνει το Γραφείο...

Αυξήσεις στον καφέ που…καίνε!

Συνήθεια μόνο για λίγους πάει να γίνει ο καφές, καθώς η τιμή του ολοένα...

Εκκρεμούν 20 προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της τελευταίας δόσης

Πιάνουν δουλειά τα τεχνικά κλιμάκια των Θεσμών

Η αγωνία της Ευρώπης για τον χειμώνα, με τις τιμές φυσικού αερίου να έχουν...

Το χειρότερο σενάριο είναι η ευρωπαϊκή οικονομία να βρεθεί σε απόλυτη ελεύθερη πτώση, επειδή δεν θα μπορεί να παράγει τίποτα

Φαρμακοβιομήχανοι: Εξαιρέστε μας από τα μέτρα για την ενέργεια

Ορατή είναι πλέον η απειλή γενικού «μπλακάουτ» στην παραγωγή φθηνών φαρμάκων σε όλη την...

Εφιαλτικό 2023 προβλέπει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού!

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή και προβλέπει «βουτιά» στην ανάπτυξη, καθίζηση στην κατανάλωση, αλλά και υπεραισιόδοξη μείωση του πληθωρισμού

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της ΡΑΕ για την ενεργειακή κρίση – Ποια τα τρία...

Τι θα συμβεί στην περίπτωση που «αγγίξουμε» το -απευκταίο- τρίτο επίπεδο

Κόντρα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αντιδρά το Eurogroup στις αποφάσεις της Κομισιόν

Κατώτερη των περιστάσεων εμφανίζεται για ακόμη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφού δεν...

Ρεκόρ παραγωγής πράσινης ενέργειας στη χώρα μας!

Καλύφθηκε το 37,5% της ζήτησης, ενώ το μερίδιο των εισαγωγών περιορίστηκε στο 5,4%

Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά: Αυξήσεις-σοκ σε 800 προϊόντα μέχρι τέλη Νοεμβρίου!

Ποια είναι 35% πιο ακριβά - Πλήρης εκτροχιασμός του οικογενειακού προϋπολογισμού

Πιο ακριβό και από τη βενζίνη: Θα ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης!

«Φωτιά» στις τσέπες μας – Θα «τσούζει» και το πετρέλαιο θέρμανσης

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Αυτοκτόνησε 36χρονη υγειονομικός που βρισκόταν σε αναστολή

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι στα θύματα της...

Το δράμα της 44χρονης Βασιλικής που βρέθηκε μουμιοποιημένη στο σπίτι της

Σοκ στην τοπική κοινωνία της Αχαϊας προκάλεσε η είδηση...

Πύρρος Αναγνωστόπουλος: Αυτός είναι ο αριστοκράτης σύντροφος της Ζωζώς Σαπουντζάκη

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη αν και κρατάει πολύ χαμηλούς τόνους στην...

«Θερμό επεισόδιο» Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Πράγα!

Η στιχομυθία των δύο ηγετών - Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε το «μπορεί να έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά» και τόνισε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός «ενοχλήθηκε» από την ομιλία του

Ξεσηκώθηκε ολόκληρη η Καστοριά για την σαρωτική ακρίβεια στα καύσιμα και την ενέργεια

«Η Καστοριά βουλιάζει. Ακούει κανείς;» βροντοφώναξαν σήμερα εκατοντάδες πολίτες...

Βέβηλος! Η δήλωση του Μητσοτάκη που θα μείνει στην Ιστορία

Η ελληνική γλώσσα είναι ιδιαίτερα πλούσια, προσφέροντας πληθώρα λέξεων...

Aυτή θα είναι η νονά του μωρού της Μαίρης Συνατσάκη

Χθες βράδυ, η Μαίρη Συνατσάκη βρέθηκε σε πάρτι για τον εορτασμό...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ