ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Νέο «ψηφιακό μάτι» για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
Με καινούρια δεδομένα!Νέο τεχνολογικό όπλο για τον εντοπισμό περιπτώσεων...
ΕΛΛΑΔΑ
Σκάνδαλο σε συστημική τράπεζα της Αργυρούπολης
Επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του newsbreak.gr στις 23 Απριλίου 2023 για την κομπίνα τύπου Καρουζέλ, που είχε στηθεί...
ΕΛΛΑΔΑ
Έφοδος των διωκτικών αρχών Ελλάδας και Βελγίου σε μεγάλη ναυτιλιακή στον Πειραιά
Φαίνεται ότι το σκάνδαλο του Qatargate, έχει βαθιές ρίζες στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πόρισμα «φωτιά» για την Golden Visa!
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου χρήματος αναδεικνύει τα τρωτά σημεία του προγράμματος, το οποίο εκμεταλλεύονται επενδυτές από τρίτες χώρες
ΚΟΣΜΟΣ
Το ΕΛΚ πρότεινε να μπει η Ελβετία στη μαύρη λίστα των κρατών που κάνουν ξέπλυμα χρήματος!
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζήτησε να επανεξεταστούν οι τραπεζικές πρακτικές...