Ένα πολυσύνθετο σύστημα διαφθοράς εντός του φορολογικού μηχανισμού αποκάλυψαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, με εγκεφάλους έναν εν ενεργεία εφοριακό υπάλληλο και έναν συνταξιούχο της Οικονομικής Υπηρεσίας. Οι κατηγορούμενοι, σε συνεργασία με επιχειρηματία, φέρονται να είχαν συγκροτήσει από τον Μάιο του 2024 ένα δίκτυο που παρείχε φορολογική «ασυλία» έναντι αμοιβής.
Ο κρατικός λειτουργός κατηγορείται ότι διέρρεε απόρρητες πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους της ΑΑΔΕ και μεσολαβούσε για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων, απαιτώντας χρηματικά ποσά συχνά με εκβιαστικό τρόπο, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία συμβεβλημένων επιχειρήσεων.
Η συνθηματική γλώσσα και οι κωδικοποιημένες «φανέλες»
Για να θωρακίσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν εξελιγμένες μεθόδους απόκρυψης και συνθηματική ορολογία στις επικοινωνίες τους. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, η λέξη «φανέλες» αποτελούσε την κωδική ονομασία για τα χρηματικά ποσά, ενώ φράσεις όπως «σαράντα τρία μέτρα το σπίτι» υποδήλωναν μεγάλα μεγέθη δωροδοκίας.
Αντίστοιχα, χρησιμοποιούσαν προειδοποιήσεις όπως «βρέχει» ή «πολύς κόσμος» για να επισημάνουν την αυξημένη παρουσία ελεγκτών στο πεδίο. Οι εμπλεκόμενοι απέφευγαν τις συμβατικές τηλεφωνικές κλήσεις, προτιμώντας κρυπτογραφημένες εφαρμογές και δια ζώσης συναντήσεις για τον συντονισμό των ενεργειών τους.
Η καταγγελία που οδήγησε στις συλλήψεις και το εύρος της δικογραφίας
Η αντίστροφη μέτρηση για το κύκλωμα ξεκίνησε όταν ένας καταστηματάρχης κατήγγειλε πως του ζητήθηκαν 10.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγει πρόστιμα και ελέγχους. Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως μια εκτενή δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται συνολικά 10 δημόσιοι υπάλληλοι και 15 ιδιώτες, αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, εκβίαση και παράβαση καθήκοντος.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 ευρώ και κρίσιμα έγγραφα, ενώ οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στην δικαιοσύνη και η αρμόδια Αρχή εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Δείτε επίσης:
