ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πασίγνωστος τραγουδιστής ερευνάται για φοροδιαφυγή-μαμούθ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σάλος επικρατεί στην ελληνική showbiz μετά από την έρευνα...
ΕΛΛΑΔΑ
Νέο «ψηφιακό μάτι» για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
Με καινούρια δεδομένα!Νέο τεχνολογικό όπλο για τον εντοπισμό περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μέσω κρυπτονομισμάτων, απέκτησε η Αρχή Καταπολέμησης...
ΕΛΛΑΔΑ
Απετράπη απάτη ύψους 800.000 ευρώ από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων μέσω Εγκληματικών Δραστηριοτήτων
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου καίριο ρόλο διαδραματίζουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Κυβέρνηση αποδυναμώνει την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος!
Τυχαίες ή συγκυριακές ενέργειες μετά τις αποκαλύψεις του επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο στόχαστρο συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες
Κάθε διαθέσιμο μέσο για να καταφέρουν να εντοπίσουν περιστατικά φοροδιαφυγής, ακόμα και υποθέσεις με ξέπλυμα χρήματος, ενεργοποιούν η...